企業管治委員會由三名成員組成，成員包括一名執行董事黃珮華女士（委員會主席）以及兩名獨立非執行董事 吳偉雄先生及潘家利先生。
企業管治委員會負責執行企業管治守則守則條文第D.3.1條所載的企業管治職能，包括制訂及檢討本公司有關 企業管治的政策及常規，並向董事會提出建議；檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；檢討 及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制訂、檢討及監察證券交易守則；及檢討本公司遵 守企業管治守則的情況及企業管治報告內的披露。企業管治委員會亦負責檢討本集團之披露過程，包括評估 及核實內部資料之準確性及重要性以及釐定任何所需披露資料之形式及內容；及檢討及監察本公司採納的股 東溝通政策的有效性。
於二零一五年財政年度內，企業管治委員會舉行過一次會議（各委員會成員出席記錄載於上文A6一節）並進行 以下主要工作：
– 檢討本集團的企業管治政策及常規；
– 檢討董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
– 檢討本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
– 檢討證券交易守則的合規性；
– 檢討本公司有關企業管治守則的合規性及於企業管治報告中的披露；
– 檢討本集團之披露過程，包括評估及核實內幕消息之準確性及重要性以及釐定任何所需披露資料之形 式及內容；及
– 檢討股東溝通政策的有效性。
C. 董事就財務報表的財務報告責任
董事承認彼等有編製本公司二零一五年財政年度財務報表的責任。
董事會負責對年度及中期報告、內幕消息公告及上市規則與其他監管規定要求的其他披露呈報均衡、清晰及可理 解的評估。管理層已向董事會提供所需解釋及資料，使董事會能夠就提呈董事會批准的本集團財務資料及狀況作 出知情評估。
概無任何事項或情況的重大不確定因素可能使本公司持續經營的能力受嚴重質疑。
D. 內部監控
董事會負責維持充分的內部監控系統，保障股東利益與本集團資產，以及每年檢討該系統的有效性。高級管理層 定期檢討及評估控制程序及監察風險因素，並向審核委員會及董事會報告結果及提出措施，解決差異及已識別風 險。
於二零一五年財政年度內，董事會已檢討本集團內部監控系統的有效性。
E. 公司秘書
公司秘書為黃珮華女士，彼符合上市規則所載之資歷規定。黃女士的履歷詳情載於本報告「董事及高級管理層之簡 歷」一節。於二零一五年財政年度內，黃女士已參與不少於十五小時的相關專業培訓。
F. 外聘核數師及核數師酬金
本公司外聘核數師對彼等就本公司二零一五年財政年度財務報表的申報責任聲明載於本報告「獨立核數師報告」一 節。
就二零一五年財政年度的核數服務及非核數服務而已付╱應付本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行的費用分析 如下：
外聘核數師提供的服務類型 已付╱應付費用
港元
核數服務－二零一五年財政年度之核數費用 1,280,000
非核數服務
－審閱截至二零一五年六月三十日止六個月中期業績 386,000
－審閱二零一五年財政年度之持續關連交易 78,000
－審閱二零一五年財政年度之年度業績公告 26,000
總計： 1,770,000
G. 與股東及投資者溝通
本公司相信，與股東有效溝通對促進投資者關係及加深投資者對本集團業務表現及策略的了解至關重要。本集團 亦明白保持透明度及適時披露公司資料的重要性，因其有利股東及投資者作出最佳投資決策。
本公司設立網站www.ontime-express.com作為與其股東及投資者的溝通平台，網站載有本公司業務發展及運作的資 料及最新資訊及其他資料以供公眾查閱。本公司股東及投資者可透過以下的聯絡方式將書面查詢或要求發送至本 公司：
收件人： 公司秘書
地址： 香港九龍灣啟祥道9號信和工商中心1樓18室 電子郵箱： tiffany.wong@chq.ontime-express.com 電話號碼： (852) 2998 4626
傳真號碼： (852) 3586 7681
本公司將盡快處理及詳細解答查詢及要求。
G. 與股東及投資者溝通（續）
此外，股東大會提供董事會與股東溝通的機會。董事會成員及高級職員亦將會於本公司股東大會上回答股東提出 的問題。此外，本公司將邀請核數師代表參與其股東週年大會，解答股東有關審計工作、編制核數師報告及其內 容、會計政策及核數師的獨立性等問題（如有）。
H. 股東權利
為保障股東權益及權利，本公司將就各重大個別事宜（包括選舉個別董事）於股東大會提呈獨立決議案。股東大 會上提呈之所有決議案將根據上市規則進行投票表決，且投票表決之結果將於各股東大會結束後在本公司網站
（www.ontime-express.com）及聯交所網站上刊載。
根據細則，任何一位或以上於遞呈要求當日持有不少於有權於本公司股東大會上投票之本公司繳足股本十分之一 的股東，有權透過向董事會或公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理相關要求中列明的 任何事宜；且該大會應於遞呈該要求後兩個月內舉行。倘遞呈後二十一日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要 求人士可自發以同樣方式作出此舉，而遞呈要求人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向 要求人作出償付。
開曼群島公司法或細則並無列明股東可在股東大會上提呈任何新決議案。有意提呈決議案之股東可按上段所載程 序要求本公司召開股東大會。
關於股東提名董事候選人之權利，請參閱本公司網站所載之程序。
I. 憲章文件
於二零一五年財政年度內，本公司並無對細則作出任何變更。細則的最新版本可於本公司及聯交所網站查閱。股 東可參閱細則，以瞭解有關股東權利的進一步詳情。
J. 不競爭契據
有關控股股東遵守不競爭契據條文之詳情，請參閱本報告董事報告「不競爭契據」一節。
先達國際物流控股有限公司列位股東
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
本核數師行已完成審核載於第35頁至第110頁先達國際物流控股有限公司（「貴公司」）及其附屬公司（統稱為「貴集團」）之 綜合財務報表。綜合財務報告包括於二零一五年十二月三十一日的綜合財務狀況表及截至該日止年度的綜合損益表、綜 合損益及其他全面收益表、綜合權益變動表及綜合現金流動表，以及主要會計政策概要及其他說明資料。